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美国制裁庞伟志:浙江台州出生,拥有11家柬企

庞伟志(Visal Pang)于11月5日被美国财政部列入制裁名单,成为针对太子集团关联网络的新一轮制裁对象。美国官方透露,庞伟志目前掌控11家柬埔寨公司,业务涵盖建筑、物流、房地产、科技、酒店、免税商品和超级应用程序等多个领域。这并不是庞伟志第一次遭受国际制裁,早在今年3月26日,英国政府便已对其实施制裁,并指出他同时担任天旭国际科技(Tian Xu International Technology Plc.)和U-Life KH Super App Company Limited的董事。英国与美国的制裁公告逐步揭示了他在柬埔寨的商业网络。

庞伟志于1978年出生在中国浙江台州,拥有中国和柬埔寨的国籍。美国财政部的名单中详细记录了他的身份信息,包括多个姓名变体和护照信息。根据《中华人民共和国国籍法》,中国不承认双重国籍。

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庞伟志曾是CoolCash支付公司的董事,CoolCash专注于柬埔寨的电子钱包业务。英国政府的制裁也同时影响了天旭国际科技,因其曾向太子集团提供金融服务。此公司以及与其相关的BYEX早已被列入制裁名单。 球友会

11月5日向公众披露的信息中,美国财政部进一步确认,庞伟志现控股的11家柬企,其中包括与此前被制裁的陈波(Chen Bo)有共同董事的公司。这些企业涵盖了多个行业,例如建筑、房地产和科技等。其操作的Cambodia First Unite Construction Group成立于2015年,主要从事建筑施工。同时,U-Life KH Super App公司则涉及软件开发,并与柬埔寨外卖平台WOWNOW关联。

此次美国制裁的扩大显示了庞伟志的商业活动受到的越来越多的关注,其在柬埔寨的企业网络也愈加显现。根据OFAC的规定,被列入制裁名单的个人及其相关财产将被冻结,美国人士不得与其交易。